Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 декабря 2025 года № 17
О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
«Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26925) следующие изменения:
заголовок изложить в новой редакции:
«Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ПРИКАЗЫВАЮ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.»;
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
Ж. Элиманов |
«СОГЛАСОВАН»
Генеральная прокуратура
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по защите и развитию конкуренции
«СОГЛАСОВАН»
Министерство искусственного
интелекта и цифравого развития
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Министерство культуры и информации
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан